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陪审团听取了前国民银行职员的否认,该银行被阴谋利用泄露的文件提取超过2100万美元

放大字体  缩小字体 2024-06-15 21:29  浏览次数:0 来源:本站编辑    

澳大利亚国民银行的一名前雇员承认向犯罪嫌疑人提供空白银行文件,但声称她不知道这些文件会被用于欺诈,陪审团被告知。

42岁的莫妮卡·辛格、68岁的达文达·迪奥和51岁的斯里尼瓦斯·奈杜·查马库里在悉尼唐宁中心地方法院接受审判,他们对无数与欺诈有关的罪行拒不认罪。

辛格是NAB悉尼分行的高级助理,负责管理企业客户的投资组合。

皇家检察官安德鲁·诺里(Andrew Norrie)周三告诉陪审员,2018年9月,她涉嫌与另一名男子Shanmuganathan Gnanasothy达成协议,使用欺诈性银行担保购买房产,以换取佣金。

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据称,两笔总计8.6万美元的银行保函被用作购买MassCon Group建造的期房的押金。

诺里表示,Gnanasothy获得了超过25.9万美元的佣金,但该公司后来发现这些担保是欺诈性的。

检察官告诉陪审团,在2019年5月与MassCom高管的一次会议上,辛格承认伪造了这些文件,但试图将责任归咎于查马库里,称他是“我们最大的敌人”。

“我不做欺诈的事情,但Naidu让我看起来像个骗子,”辛格据称说。

Gnanasothy在2019年7月对警方说,他和Chamakuri因为债务问题遭到了与麻省大会有关的人的殴打和威胁。

今年8月,Gnanasothy撤回了对警方的投诉。

诺里表示,他于当年11月离开澳大利亚,一直没有回来,导致警方发布了对他的逮捕令。

Singh和Chamakuri还涉嫌利用NAB的内部银行凭证提取近1690万美元现金。

Mo<em></em>nika Singh departs the Downing Centre District Court

代金券就像支票一样,可以将资金从银行转移到外部公司和客户。

诺里说,辛格将空白文件提供给查马库里,查马库里让他认识的一名印度学生填写并存入。

据称,这种情况于2019年6月和9月在悉尼不同的分行发生了四次。

迪奥和辛格面临一项类似的指控,罪名是试图利用欺诈性代金券再骗取国民银行480万美元。

陪审团听到,NAB并没有因为这些计划而损失任何资金,因为工作人员成功地进行了干预,阻止了资金的转移。

法庭被告知,涉嫌获得数百万美元存款的公司都是NAB的客户,他们的董事从未允许这笔钱被转移。

在某些情况下,公司董事在不知情的情况下被任命担任这些职务。

在2020年11月接受警方采访时,当被问及她是否曾将代金券带出办公室时,辛格不置可否。

当年早些时候,在一次内部调查后,她在NAB的办公室接受了采访

虽然承认她交出了空白的银行文件,但她坚称自己不知道这些文件将被用于欺诈。

诺里告诉法庭,她最初否认认识Gnanasothy,但在NAB调查人员向她展示了Gnanasothy发给她的一封电子邮件后,她改变了立场。

他说:“她说自己被套进了什么东西里,还被勒索了。”

Singh和Deo还被指控相互串谋,通过使用欺诈性的NAB备用信用证骗取iFRC Bank & Trust 5000万美元。

迪奥还面临另一项指控,罪名是利用另一家公司的身份信息协助诈骗。

据称,在2017年5月至2018年4月期间,辛格还试图通过欺诈性银行担保来欺骗沃尔沃卡车印度公司。

审判仍在继续。

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